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KYC 政策
最后更新：2024 年 9 月 11 日
WinnerSoft Technology Ltd. 是一家在英属维尔京群岛注册的有限责任公司，公司注册号为 2155143，注册地址为
1st Floor, Columbus Centre, PO Box 2283, Road Town, Tortola VG 1110, British Virgin Islands，该公司坚持并遵守“了解你的客户”原则，旨在通过客户身份识别和尽职调查来防止金融犯罪和洗钱。
公司保留随时要求提供其认为有必要的任何 KYC 文件以确定 nova-casino.com（“网站”）上用户的身份和位置的权利。我们保留限制服务、付款或提款的权利，直到身份得到充分确定，或出于我们根据法律框架自行决定的任何其他原因。
我们采取基于风险的方法，对所有客户、顾客和交易进行严格的尽职调查和持续监控。根据反洗钱法规，我们根据风险、交易和客户类型采用三个阶段的尽职调查。
固态放电 — 对于风险极低、不符合要求的门槛的交易，可使用简化尽职调查
持续性发展 — 客户尽职调查是尽职调查检查的标准，大多数情况下用于验证和识别
预产期 — 加强尽职调查用于高风险客户、大额交易或特殊情况。
除上述内容外，当用户一生中累计存款超过 5,000 欧元或在网站上请求提取任何金额，或尝试或完成被视为可疑的交易时，他们必须完成完整的 KYC 流程。
在此过程中，用户必须输入一些关于他们自己的基本信息，然后上传：
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政府签发的带照片的身份证复印件（在某些情况下，根据身份证的不同，需要提供正面和背面）
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手持身份证的照片
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银行对帐单/水电费帐单
“KYC 流程”指南
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身份证明
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已签署的文件；
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发卡国不属于下列受限制国家之一：
- 奥地利
- 法国及其领土
- 德国
- 荷兰及其领土
- 西班牙
- 科摩罗联盟
- 英国
- 美国及其领土
- 所有被列入金融行动特别工作组黑名单的国家
- 昂儒昂离岸金融管理局认为禁止的任何其他司法管辖区
- 全名与客户姓名相符；
- 文件有效期至少3个月；
- 业主年龄超过18岁。
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居住证明
- 银行对帐单或水电费帐单；
- 居住国家不属于下列限制国家之一：
- 奥地利
- 法国及其领土
- 德国
- 荷兰及其领土
- 西班牙
- 科摩罗联盟
- 英国
- 美国及其领土
- 所有被列入金融行动特别工作组黑名单的国家
- 昂儒昂离岸金融管理局认为禁止的任何其他司法管辖区
- 全名与客户姓名相符且与客户身份证相同；
- 发行时间未满 3 个月。
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带身份证的自拍照
- 持有人与上述身份证件相同；
- 身份证与“1.身份证明”相同。确保照片/身份证号码相同。
关于“KYC 流程”的说明
- 如果 KYC 流程失败，则会记录原因并在系统中创建支持单。单号和解释会反馈给用户。
- 一旦我们收到所有适当的文件，帐户就会得到批准。