KYC-Richtlinie

Zuletzt aktualisiert: 11.9.2024

Das Unternehmen WinnerSoft Technology Ltd., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, eingetragen auf den Britischen Jungferninseln mit der Unternehmensregistrierungsnummer 2155143 und eingetragener Adresse in 1st Floor, Columbus Centre, PO Box 2283, Road Town, Tortola VG 1110, Britische Jungferninseln, befolgt die „Know your Customer“-Grundsätze und befolgt diese. Diese Grundsätze zielen darauf ab, Finanzkriminalität und Geldwäsche durch Kundenidentifizierung und Due Diligence zu verhindern.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit alle KYC-Dokumente anzufordern, die es für notwendig erachtet, um die Identität und den Standort eines Benutzers auf nova-casino.com („Website“) festzustellen. Wir behalten uns das Recht vor, den Service, die Zahlung oder die Auszahlung einzuschränken, bis die Identität ausreichend festgestellt ist, oder aus jedem anderen Grund nach unserem alleinigen Ermessen basierend auf dem rechtlichen Rahmen.

Wir verfolgen einen risikobasierten Ansatz und führen strenge Due-Diligence-Prüfungen und eine laufende Überwachung aller Klienten, Kunden und Transaktionen durch. Gemäß den Geldwäschevorschriften führen wir je nach Risiko, Transaktion und Kundentyp drei Stufen von Due-Diligence-Prüfungen durch.

SDD — Die vereinfachte Due Diligence wird bei Transaktionen mit extrem geringem Risiko angewendet, die die erforderlichen Schwellenwerte nicht erreichen

CDD — Die Kundensorgfaltspflicht ist der Standard für Due-Diligence-Prüfungen und wird in den meisten Fällen zur Überprüfung und Identifizierung verwendet

EDD — Die erweiterte Due Diligence wird bei Hochrisikokunden, großen Transaktionen oder Sonderfällen angewendet.

Unabhängig davon und zusätzlich zum Vorstehenden gilt: Wenn ein Benutzer im Laufe seines Lebens Einzahlungen in Höhe von insgesamt mehr als 5.000 EUR tätigt, eine Auszahlung in beliebiger Höhe auf der Website anfordert oder eine Transaktion versucht oder abschließt, die als verdächtig eingestuft wird, ist er verpflichtet, den vollständigen KYC-Prozess zu durchlaufen.

Während dieses Vorgangs muss der Benutzer einige grundlegende Angaben zu seiner Person machen und dann Folgendes hochladen:

1. Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises (in manchen Fällen Vorder- und Rückseite, je nach Ausweis)

2. Foto von sich selbst mit dem Ausweis

3. Kontoauszug/Stromrechnung

Leitfaden für den „KYC-Prozess“

1. Identitätsnachweis

1. Unterzeichnetes Dokument;

2. Das ausstellende Land ist nicht eines der folgenden eingeschränkten Länder:

• Österreich
• Frankreich und seine Territorien
• Deutschland
• Niederlande und ihre Territorien
• Spanien
• Union der Komoren
• Vereinigtes Königreich
• USA und ihre Territorien
• Alle Länder auf der schwarzen Liste der FATF
• Alle anderen Gerichtsbarkeiten, die von der Anjouan Offshore Financial Authority als verboten erachtet werden

3. Der vollständige Name entspricht dem Namen des Kunden;
4. Das Dokument ist mindestens 3 Monate gültig;
5. Der Eigentümer ist über 18 Jahre alt.

2. Wohnsitznachweis

1. Kontoauszug oder Stromrechnung;
2. Das Wohnsitzland gehört nicht zu den folgenden eingeschränkten Ländern:

• Österreich
• Frankreich und seine Territorien
• Deutschland
• Niederlande und ihre Territorien
• Spanien
• Union der Komoren
• Vereinigtes Königreich
• USA und ihre Territorien
• Alle Länder auf der schwarzen Liste der FATF
• Alle anderen Gerichtsbarkeiten, die von der Anjouan Offshore Financial Authority als verboten erachtet werden

3. Der vollständige Name entspricht dem Namen des Kunden und ist identisch mit der ID des Kunden;
4. Vor weniger als 3 Monaten ausgestellt.

3. Selfie mit Ausweis

1. Der Inhaber ist identisch mit der oben genannten ID;
2. Der Ausweis muss mit „1. Identitätsnachweis“ identisch sein. Achten Sie darauf, dass Foto und Ausweisnummer identisch sind.

Hinweise zum „KYC-Prozess“

1. Wenn der KYC-Prozess nicht erfolgreich ist, wird der Grund dokumentiert und ein Support-Ticket im System erstellt. Die Ticketnummer wird zusammen mit einer Erklärung an den Benutzer zurückgesendet.
2. Sobald alle erforderlichen Dokumente in unserem Besitz vorliegen, wird das Konto genehmigt.