RU
Политика KYC
Последнее обновление: 11.9.2024
Компания WinnerSoft Technology Ltd., общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное на Британских
Виргинских островах под регистрационным номером 2155143, с юридическим адресом 1st Floor, Columbus Centre, PO
Box 2283, Road Town, Tortola VG 1110, Британские Виргинские острова, придерживается и соблюдает принципы «Знай
своего клиента», которые направлены на предотвращение финансовых преступлений и отмывания денег посредством
идентификации клиентов и комплексной проверки их благонадежности.
Компания оставляет за собой право в любое время запросить любую документацию KYC, которую она сочтет необходимой
для определения личности и местонахождения пользователя на nova-casino.com («Веб-сайт»). Мы оставляем за собой
право ограничить обслуживание, платеж или вывод средств до тех пор, пока личность не будет достаточно
определена, или по любой другой причине по нашему собственному усмотрению на основе правовой базы.
Мы применяем подход, основанный на оценке риска, и проводим строгие проверки благонадежности и постоянный мониторинг всех клиентов, заказчиков и транзакций. Согласно правилам по борьбе с отмыванием денег, мы используем три этапа проверок благонадежности в зависимости от риска, транзакции и типа клиента.
SDD — упрощенная комплексная проверка применяется в случаях крайне низкорисковых сделок, не соответствующих требуемым пороговым значениям
CDD — комплексная проверка клиентов — стандарт комплексной проверки, используемый в большинстве случаев для проверки и идентификации
EDD — Расширенная проверка применяется в отношении клиентов с высоким уровнем риска, крупных сделок или особых случаев.
Отдельно и в дополнение к вышесказанному, если пользователь вносит в общей сложности за все время депозиты на сумму, превышающую 5000 евро, или запрашивает вывод любой суммы на Сайте, или пытается совершить или завершает транзакцию, которая считается подозрительной, то он обязан пройти полную процедуру KYC.
В ходе этого процесса пользователю необходимо будет ввести некоторые основные данные о себе, а затем загрузить::
-
Копия удостоверения личности с фотографией, выданного государством (в некоторых случаях лицевая и обратная стороны в зависимости от удостоверения личности)
-
фотография, на которой они держат удостоверение личности
-
выписка из банка/счет за коммунальные услуги
Руководство по «Процессу KYC»
-
Подтверждение личности
-
Подписанный документ;
-
Страна-эмитент не входит в число следующих стран с ограниченными правами:
-
Австрия
-
Франция и ее территории
-
Германия
-
Нидерланды и их территории
-
Испания
-
Союз Коморских Островов
-
Великобритания
-
США и их территории
-
Все страны, занесенные в черный список ФАТФ,
-
любые другие юрисдикции, которые Управление офшорных финансов Анжуана считает запрещенными.
-
Полное имя совпадает с именем клиента;
-
Срок действия документа составляет минимум 3 месяца;
-
Владелец старше 18 лет.
-
Подтверждение места жительства
-
Выписка из банка или счет за коммунальные услуги;
-
Страна проживания не входит в число следующих стран с ограниченными возможностями:
-
Австрия
-
Франция и ее территории
-
Германия
-
Нидерланды и их территории
-
Испания
-
Союз Коморских Островов
-
Великобритания
-
США и их территории
-
Все страны, занесенные в черный список ФАТФ,
-
любые другие юрисдикции, которые Управление офшорных финансов Анжуана считает запрещенными.
-
Полное имя совпадает с именем клиента и идентично идентификатору клиента;
-
Выпущено менее 3 месяцев назад.
-
Селфи с удостоверением личности
-
Держатель идентичен указанному выше удостоверению личности;
-
Удостоверение личности идентично «1. Подтверждение личности». Убедитесь, что номер фотографии/удостоверения личности совпадает.
Заметки о «Процессе KYC»
-
Если процесс KYC не пройден, причина документируется и в системе создается тикет поддержки. Номер тикета вместе с пояснением возвращается пользователю.
-
Как только все необходимые документы окажутся у нас, счет будет одобрен.