AZ
KYC Siyasəti
Son yenilənmə: 2024-ci il sentyabrın 11-i
Şirkət 2155143 şirkət qeydiyyat nömrəsi ilə Britaniya Virciniya Adalarında qeydiyyatdan keçmiş, 1st Floor, Columbus Centre, PO Box 2283, Road Town, Tortola VG 1110, British Virgin Islands ünvanında qeydiyyatdan keçmiş, məhdud məsuliyyətli şirkət olan WinnerSoft Technology Ltd., maliyyə cinayətlərinin və müştəri vasitəsilə çirkli pulların yuyulmasının qarşısını almaq məqsədi daşıyan “Müştərini tanı” prinsiplərinə uyğundur identifikasiya və lazımi araşdırma.
Şirkət istənilən vaxt nova-casino.com (“Veb sayt”) saytında istifadəçinin şəxsiyyətini və yerini müəyyən etmək üçün lazım bildiyi hər hansı KYC sənədlərini tələb etmək hüququnu özündə saxlayır. Şəxsiyyət kifayət qədər müəyyən edilənə qədər və ya qanuni çərçivəyə əsaslanaraq öz mülahizəmizə uyğun olaraq hər hansı digər səbəbdən xidməti, ödənişi və ya pulun çıxarılmasını məhdudlaşdırmaq hüququmuzu özümüzdə saxlayırıq.
Biz riskə əsaslanan yanaşma tətbiq edirik və bütün müştərilərə, müştərilərə və əməliyyatlara ciddi lazımi yoxlama yoxlamaları və davamlı monitorinq həyata keçiririk. Çirkli pulların yuyulması qaydalarına əsasən, biz riskdən, əməliyyatdan və müştəri növündən asılı olaraq lazımi yoxlama yoxlamalarının üç mərhələsindən istifadə edirik.
SDD — tələb olunan hədlərə cavab verməyən olduqca aşağı riskli əməliyyatlar zamanı sadələşdirilmiş lazımi yoxlamadan istifadə edilir
CDD — müştərinin lazımi müayinəsi, əksər hallarda yoxlama və identifikasiya üçün istifadə olunan lazımi yoxlama yoxlamaları üçün standartdır
EDD — gücləndirilmiş lazımi yoxlama yüksək riskli müştərilər, böyük əməliyyatlar və ya xüsusi hallar üçün istifadə olunur.
Ayrı-ayrılıqda və yuxarıda göstərilənlərə əlavə olaraq, istifadəçi 5000 Avro-dan çox məcmu əmanət qoyduqda və ya Vebsaytda hər hansı bir məbləğin çıxarılmasını tələb etdikdə və ya şübhəli hesab edilən əməliyyatı həyata keçirməyə cəhd etdikdə və ya tamamladıqda, onlar üçün məcburidir. tam KYC prosesini tamamlayın.
Bu proses zamanı istifadəçi özü haqqında bəzi əsas detalları daxil etməli və sonra yükləməli olacaq:
-
Hökumət tərəfindən verilmiş fotoşəkli şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti (bəzi hallarda şəxsiyyət vəsiqəsindən asılı olaraq ön və arxa)
-
şəxsiyyət vəsiqəsi ilə çəkdirdikləri fotoşəkil
-
bank çıxarışı/kommunal ödəniş
“KYC Prosesi” üçün Təlimat
-
Şəxsiyyət vəsiqəsi
-
İmzalanmış sənəd;
-
Emissiya edən ölkə aşağıdakı məhdudiyyətli ölkələrdən biri deyil:
- Avstriya
- Fransa və onun əraziləri
- Almaniya
- Hollandiya və onun əraziləri
- İspaniya
- Komorlar İttifaqı
- Böyük Britaniya
- ABŞ və onun əraziləri
- FATF-ın qara siyahısına düşən bütün ölkələr
- Anjouan Offshore Financial Authority tərəfindən qadağan edilmiş hər hansı digər yurisdiksiyalar
- Tam ad müştərinin adına uyğun gəlir;
- Sənədin etibarlılığı minimum 3 aydır;
- Sahibinin yaşı 18-dən yuxarıdır.
-
Yaşayış yerinin sübutu
- Bankdan çıxarış və ya kommunal ödəniş;
- Yaşayış ölkəsi aşağıdakı məhdudiyyətli ölkələrdən biri deyil:
- Avstriya
- Fransa və onun əraziləri
- Almaniya
- Hollandiya və onun əraziləri
- İspaniya
- Komorlar İttifaqı
- Böyük Britaniya
- ABŞ və onun əraziləri
- FATF-ın qara siyahısına düşən bütün ölkələr
- Anjouan Offshore Financial Authority tərəfindən qadağan edilmiş hər hansı digər yurisdiksiyalar
- Tam ad müştərinin adına uyğun gəlir və müştərinin şəxsiyyət vəsiqəsi ilə eynidir;
- 3 aydan az əvvəl buraxılıb.
-
ID ilə selfi
- Sahibi yuxarıdakı ID ilə eynidir;
- ID “1. Şəxsiyyət vəsiqəsi”. Fotonun/ID nömrəsinin eyni olduğundan əmin olun.
“KYC Prosesi” ilə bağlı qeydlər
- KYC prosesi uğursuz olarsa, səbəb sənədləşdirilir və sistemdə dəstək bileti yaradılır. Bilet nömrəsi izahatla birlikdə istifadəçiyə geri göndərilir.
- Bütün lazımi sənədlər əlimizdə olduqdan sonra hesab təsdiqlənir.