KYC саясаты

Соңғы жаңартылған күні: 11.9.2024

WinnerSoft Technology Ltd. компаниясы, Британдық Виргин аралдарында компанияның тіркеу нөмірі 2155143, тіркелген мекенжайы 1-қабат, Колумбус орталығы, пошта жәшігі 2283, Роуд Таун, Тортола VG 1110, Британдық Виргин аралдарында тіркелген және қаржылық қылмыс пен клиент арқылы ақшаны жылыстатудың алдын алуға бағытталған «Тұтынушыны біл» қағидаттарына сәйкес келеді сәйкестендіру және тиісті тексеру.

Компания nova-casino.com («Веб-сайт») сайтында пайдаланушының жеке басын және орналасқан жерін анықтау үшін қажет деп санайтын кез келген KYC құжаттамасын кез келген уақытта сұрау құқығын өзіне қалдырады. Біз жеке куәлік жеткілікті түрде анықталғанша немесе заңдық негізге негізделген өз қалауымыз бойынша кез келген басқа себеппен қызмет көрсетуді, төлемді немесе ақшаны алуды шектеу құқығын өзімізде қалдырамыз.

Біз тәуекелге негізделген тәсілді қолданамыз және барлық клиенттерге, тұтынушыларға және транзакцияларға қатаң тиісті тексерулер мен тұрақты мониторинг жүргіземіз. Ақшаны жылыстату ережелеріне сәйкес біз тәуекелге, транзакцияға және клиент түріне байланысты тиісті тексерудің үш кезеңін қолданамыз.

SDD — талап етілетін шектерге сәйкес келмейтін өте төмен тәуекелді транзакциялар жағдайында оңайлатылған тиісті тексеру қолданылады

CDD — тұтынушыны дұрыс тексеру – бұл верификация және сәйкестендіру үшін көп жағдайда қолданылатын тиісті тексерулер стандарты

EDD — Enhanced Due Diligence тәуекелі жоғары тұтынушылар, ірі транзакциялар немесе ерекше жағдайлар үшін қолданылады.

Жеке және жоғарыда айтылғандарға қосымша ретінде, пайдаланушы 5 000 еуродан асатын жалпы өмірлік салымдарды жасағанда немесе веб-сайтта кез келген соманы алуды сұрағанда немесе күдікті деп саналатын транзакцияны жасауға әрекеттенсе немесе аяқтаса, олар үшін міндетті болып табылады. толық KYC процесін аяқтаңыз.

Бұл процесс барысында пайдаланушы өзі туралы кейбір негізгі мәліметтерді енгізіп, содан кейін жүктеп салуы керек:

1. Үкімет шығарған жеке куәліктің көшірмесі (кейбір жағдайларда жеке куәлікке байланысты алдыңғы және артқы)

2. жеке куәлігін ұстаған фотосуреті

3. банк үзіндісі/коммуналдық төлем

«KYC процесі» бойынша нұсқаулық

1. Жеке басын куәландыратын құжат

1. Қол қойылған құжат;

2. Шығарушы ел келесі шектеулі елдердің бірі емес:

• Австрия
• Франция және оның аумақтары
• Германия
• Нидерланды және оның аумақтары
• Испания
• Комор аралдары одағы
• Біріккен корольдігі
• АҚШ және оның аумақтары
• FATF қара тізіміне енген барлық елдер
• Анжуан оффшорлық қаржы органы тыйым салған кез келген басқа юрисдикциялар

3. Толық аты клиенттің атына сәйкес келеді;
4. Құжаттың жарамдылық мерзімі кемінде 3 ай;
5. Иесі 18 жастан асқан.

2. Тұрғылықты жерін растайтын құжат

1. Банк үзіндісі немесе коммуналдық төлем;
2. Резиденттiк ел мына тыйым салынған елдердiң бiрi емес:

• Австрия
• Франция және оның аумақтары
• Германия
• Нидерланды және оның аумақтары
• Испания
• Комор аралдары одағы
• Біріккен корольдігі
• АҚШ және оның аумақтары
• FATF қара тізіміне енген барлық елдер
• Анжуан оффшорлық қаржы органы тыйым салған кез келген басқа юрисдикциялар

3. Толық аты клиенттің атына сәйкес келеді және клиенттің идентификаторымен бірдей;
4. 3 айдан аз уақыт бұрын шығарылды.

3. Жеке куәлігі бар селфи

1. Ұстаушы жоғарыдағы идентификатормен бірдей;
2. Идентификатор «1. Жеке басын куәландыратын құжат». Фотосурет/идентификатор нөмірі бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

«KYC процесі» туралы ескертпелер

1. Егер KYC процесі сәтсіз болса, себебі құжатталады және жүйеде қолдау билеті жасалады. Билет нөмірі түсініктемемен бірге пайдаланушыға қайтарылады.
2. Барлық тиісті құжаттар қолымызда болғаннан кейін шот мақұлданады.